Due Diligence
Время чтения: 2 мин

«Политически значимые персоны»: кто они и как получают второе гражданство

Статус политически значимой персоны — politically exposed person, или PEP — присуждается госслужащим и руководителям высшего звена на национальном или международном уровне.

Автор • Владлена Баранова

Дала пояснения

Проверка фактовАлевтина Калмук

Финальная проверкаАнтон Ильин

«Политически значимые персоны»: кто они и как получают второе гражданство

  • Поделиться:

При получении второго гражданства политически значимые персоны проходят более строгую проверку благонадежности, чем остальные заявители. Риск отказа остается высоким даже в случае идеальной репутации и отсутствия судимостей.

Расскажем, как политически значимая персона может пройти проверку благонадежности и получить второй паспорт за инвестиции.

Кто относится к политически значимым персонам

Единого определения политически значимой персоны не существует в международной практике. Чаще всего используется терминология Целевой группы по борьбе с отмыванием денег, FATF: политически значимые персоны относятся к группе высокого риска участия в коррупционной деятельности и финансировании терроризма.

FATF выделяет четыре категории политически значимых персон:

  1. Иностранные и национальные политически значимые персоны — лица, которые занимают или занимали высокие государственные должности. Например, главы государств и правительств и их заместители, члены правительства и парламента, руководители органов государственной или судебной власти, военные офицеры высших чинов, руководители высшего звена в государственных компаниях, лидеры политических партий, послы и дипломаты.

  2. Политически значимые персоны при международных организациях, например руководители высшего звена или служащие с аналогичными руководящими обязанностями — директора, заместители руководителей и члены совета правления.

  3. Члены семьи политически значимых персон — супруги и кровные родственники: родители, бабушки и дедушки, братья и сестры, дети. Учитываются также приемные родители, опекуны и усыновленные дети.

  4. Партнеры и соратники политически значимой персоны — лица, тесно связанные с политически значимой персоной на личном или профессиональном уровне. В том числе совладельцы бизнеса и конечные собственники компании политически значимой персоны.

Определение политически значимых персон от FATF используют все члены организации. В 2021 году в нее входит 37 государств, Еврокомиссия и Совет по сотрудничеству арабских государств Персидского залива. Россия также сотрудничает с FATF с 19 июня 2003 года.

Некоторые государства устанавливают определение политически значимой персоны на законодательном уровне. Например, в Великобритании термин закрепляется в статье 35(12) Положения по борьбе с отмыванием денег от 2017 года.

Российское законодательство не прописывает терминологии и ограничений для политически значимых персон. Но российские банки обязаны тщательно проверять на благонадежность лиц, занимающих высокие государственные или руководящие должности. Требование закрепляет Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ.

Кому из российских политически значимых персон запрещено иметь второе гражданство

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 №109-ФЗ, иметь второй паспорт запрещается:

  • служащим с доступом к государственной тайне;

  • военным офицерам и военнослужащим по контракту;

  • сотрудникам силовых структур, например МВД, Федеральной таможенной службы, МЧС, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний;

  • сотрудникам государственных предприятий.

При трудоустройстве на госслужбу или при официальной проверке таким сотрудникам необходимо предоставить справку об отсутствии второго гражданства.

Как политически значимой персоне пройти проверку благонадежности при получении второго гражданства

Если политически значимая персона больше не состоит на государственной службе, то может претендовать на второе гражданство. Чтобы получить паспорт за инвестиции, потребуется пройти проверку благонадежности. Для этого нужно подтвердить отсутствие судимостей и легальность источников доходов.

Павел Решетников,

Консультант, Compliance Anti Money Laundering Officer и специалист CAMS

В случае с политически значимыми персонами есть нюанс. Деньги на инвестицию для получения гражданства должны быть получены из источников, не связанных с занимаемой государственной должностью. Например, доход получен от собственного легального бизнеса через несколько лет после окончания госслужбы.

Заявитель на гражданство должен подтвердить, что деньги на инвестицию получены до или после того, как он состоял на госслужбе. В качестве подтверждения принимаются:

  • выписки по банковским счетам за отчетные периоды;

  • форма 3-НДФЛ — справка о доходах и расходах;

  • форма 2-НДФЛ — справка о доходах и уплаченных налогах.

Семен,

работает юристом в частной компании

Как бывший госслужащий получил гражданство Сент-Люсии за инвестиции

В прошлом Семен семь лет проработал судьей, из-за чего подпадал под категорию политически значимых персон. Но в последние годы он не состоял на госслужбе, и деньги на инвестицию заработал как юрист-консультант в частной компании. Чтобы получить второе гражданство, Семен подтвердил источники дохода документально. Юристы Royal Immigration также составили аффидевит, в котором разъяснили ситуацию инвестора. Семен успешно прошел проверку благонадежности и получил паспорт карибской страны Сент-Люсии.

Изучить кейс

Где бывшим политически значимым персонам выдадут гражданство за инвестиции

Мальта позволяет получить гражданство по натурализации на основе прямых инвестиций. Заявитель сначала получает ВНЖ и проходит строгую проверку благонадежности — Eligibility Test. Если инвестор пройдет проверку и получит одобрение, через год или три года после ВНЖ он может подать заявление на гражданство.

Минимальная сумма инвестиций в экономику Мальты составит 690 000 €. Сумма включает взнос в госфонд, аренду жилья и благотворительный взнос. Инвестор также оплачивает проверку благонадежности и сбор за изготовление ID-карт.

Рассчитаем стоимость гражданства Мальты для вас

Карибские страны выдают гражданство за инвестиции от 100 000 $. Инвесторы делают безвозвратные взносы в госфонды, покупают недвижимость и гособлигации, вкладывают деньги в бизнес.

Государственные программы гражданства действуют в пяти карибских странах: Сент-Китс и Невис, Гренаде, Доминике, Антигуа и Барбуде и Сент-Люсии.

Рассчитаем стоимость карибских паспортов для вас

Вануату — островное государство в Океании, которое тоже выдает гражданство за инвестиции по государственной программе. Чтобы принять участие, инвестор делает безвозвратный взнос в госфонд в размере от 130 000 $. В 2021 году появился новый вариант инвестиций — покупка недвижимости на острове.

Royal Immigration — лицензированный агент программ гражданства за инвестиции в Евросоюзе, Карибском бассейне. Готовы начать свой путь к еще одному гражданству? Запланируйте встречу с экспертами инвестиционных программ.

Сравните 40 вариантов в разных странах по 25 критериям

Сравнить и выбрать

Часто задаваемые вопросы

  • Кто такие «политически значимые персоны»?

    Госслужащие и руководители высшего звена, например президенты, лидеры политических партий, судьи, руководители госпредприятий, топ-менеджеры международных компаний. Целевая группа по борьбе с отмыванием денег также причисляет к политически значимым персонам членов семьи и деловых партнеров госслужащих и руководителей.

  • Может ли политически значимая персона получить второе гражданство?

    Да, если деньги на инвестицию получены из источников, не связанных с занимаемой государственной должностью. Подтвердить источники дохода нужно документально.

  • Есть ли срок давности по занимаемой госдолжности и статусу политически значимой персоны?

    Нет. При проверке благонадежности учитываются все должности, которые занимал человек на протяжении жизни. Также учитываются все источники дохода.

Похожие статьи

5 ситуаций, в которых без второго паспорта не обойтись

У 7 из 10 миллиардеров есть второй паспорт. Но эта привилегия доступна не только сверхбогатым. Все больше предпринимателей, инвесторов и топ-менеджеров выбирают второе гражданство, чтобы защитить себя, капитал и семью. Например, рестораторы получают вторые паспорта, чтобы защитить бизнес от санкций. Рассказываем, почему второе гражданство —  инструмент для решения самых сложных проблем, а не просто прихоть или роскошь.

Альберт Иоффе

5 мин

Как гражданам Таджикистана получить ВНЖ или второй паспорт в 2025 году

Большинство граждан Таджикистана выбирают для переезда Россию, Казахстан и Беларусь. Там таджикистанцы получают гражданство, вид на жительство или разрешение на временное пребывание. В Турции, США, Канаде и странах Евросоюза таджикистанцы чаще всего получают ВНЖ для работы, учебы или воссоединения семьи. Разбираемся, где таджикистанцам проще всего получить ВНЖ или сразу второе гражданство и какие обязанности возникают после переезда за границу.

Альберт Иоффе

10 мин

Где дешевле всего получить гражданство за инвестиции: 9 самых доступных вариантов

Один из самых быстрых способов получить паспорт другой страны — принять участие в государственной программе для инвесторов. Для сравнения, в Турции гражданство за инвестиции получают за 8 месяцев, а по натурализации — только спустя 5 лет проживания в стране. Но сумма инвестиций зависит от выбранной страны и опции. Рассказываем, где дешевле всего получить гражданство за инвестиции и какие особенности у этих вариантов.

Злата Эрлах

8 мин

В какой стране украинцу легче и быстрее всего получить второе гражданство

Исследование канадского иммиграционного агентства CanadaCIS показало, что в Евросоюзе легче всего получить гражданство Швеции и Португалии. Исследователи оценивали только долю одобренных прошений. Но результаты ничего не говорят ни о сроках получения гражданства, ни о сложности процесса. Разобрались, как украинцу быстрее и легче всего получить гражданство другой страны, пока действует загранпаспорт.

Злата Эрлах

6 мин

Второе гражданство за инвестиции для россиян: как получить и какие возможности оно дает

Чаще всего второе гражданство получают, чтобы упростить поездки по миру и подготовить «запасной аэродром». Второй паспорт также позволяет оптимизировать налоги — личные или корпоративные, перевести бизнес в другую страну или открыть банковский счет для международных операций. Самый быстрый способ стать гражданином другой страны —получит второй паспорт за инвестиции. Расскажем, как и в каких странах это можно сделать.

Альберт Иоффе

5 мин

11 плюсов и 4 минуса гражданства карибских островов или Вануату

Островные государства предлагают самый быстрый и доступный путь ко второму гражданству. Паспорт Вануату можно получить всего за 2—4 месяца, а карибское гражданство — за полгода. За вложения в экономику карибских стран или Вануату инвестор получает возможность организовать «запасной аэродром» для себя и всей своей семьи. На острова можно приезжать, когда захочется, — постоянно жить в стране второго гражданства не требуется. Рассказываем о преимуществах паспорта карибской страны и Вануату, а также сложностях, о которых стоит знать заранее.

Злата Эрлах

4 мин

ВНЖ для пенсионеров: как переехать в Европу, ОАЭ или Уругвай

Для путешествий по миру пенсионерам достаточно визы. Но если хочется остаться в одной из стран надолго, потребуется вид на жительство или гражданство.  Стать резидентом можно разными способами: все зависит от личных обстоятельств. Один из вариантов — получить ВНЖ через трудоустройство, создание бизнеса или инвестиции. Другой — сразу претендовать на «золотой паспорт». Как пенсионеру выбрать страну с подходящими условиями для жизни и получить там вид на жительство или гражданство — в гайде.

Алевтина Калмук

9 мин

11 стран, где проще всего получить вид на жительство

Вид на жительство — статус, который дает иностранцам право жить в стране. Некоторые типы ВНЖ дают право работать удаленно или в местных компаниях. Страну и тип ВНЖ подбирают в зависимости от цели и жизненной ситуации. Для одних важна скорость получения, для других — стоимость, третьи предпочитают жить в определенной стране. Об 11 странах, в которых относительно просто получить ВНЖ — в нашем материале.

Альберт Иоффе

8 мин

Экономическое гражданство: как получить второй паспорт за инвестиции

Под экономическим гражданством подразумевают оформление паспорта определенной страны за инвестиции в ее экономику. Но этот термин неофициальный — в иммиграционном законодательстве его не существует. Рассказываем, какие страны предлагают инвесторам гражданство и как его получить.

Владлена Баранова

8 мин

Паспорта карибских стран и Вануату: сравнение программ

Программы гражданства карибских стран и Вануату похожи: минимальная сумма инвестиций составляет от 130 000 до 250 000 $, а паспорт можно получить за несколько месяцев. Но отличия все-таки есть — и от них зависит выбор инвестора. У каждой программы свои особенности — по опциям инвестирования, требованиям к членам семьи, срокам, дополнительным расходам и возможностям. Рассказываем, какую страну выбрать, если нужно получить паспорт за пару месяцев, включить в заявку всю семью, посещать без визы Китай или получить бизнес-визу E-2 в США.

Злата Эрлах

9 мин

Гражданство карибской страны или Вануату: 7 причин получить второй паспорт

Второе гражданство карибской страны или Вануату помогает космополитам решать задачи, связанные со свободным передвижением по миру. Также бизнесмены получают возможность привлечь деловых партнеров, оптимизировать расходы и сохранить активы.

Злата Эрлах

6 мин

Как карибский паспорт или гражданство Вануату помогут получить визу в США

С 2018 года россиянам сложнее получить неиммиграционную визу в США из-за геополитической ситуации в мире. Консульство США установило срок визы В1/В2 для россиян только на 1 год. Визу можно получить максимум на 3 года, если такой вариант предложит визовый офицер на собеседовании. Понадобится пройти специальное собеседование, в котором придется доказывать необходимость пребывания на территории США.

Альберт Иоффе

3 мин

Получайте проверенную информацию в удобном месте